O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aplicou uma multa de R$ 7,4 milhões à Stellantis, grupo que reúne marcas como a antiga Fiat, por descumprimento de normas destinadas à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro.
A montadora integra uma lista de empresas que foram penalizadas recentemente pelo órgão de controle. Nos últimos meses, a Mercedes-Benz recebeu uma multa próxima de R$ 14 milhões, enquanto as sanções aplicadas à Toyota ultrapassaram R$ 5 milhões. A Honda também foi punida, com uma multa de R$ 377 mil.
O setor de bens de luxo igualmente entrou no radar do Coaf. Gucci e Dolce & Gabbana foram alvo de penalidades que, somadas, se aproximam de R$ 4 milhões. Considerando todas as empresas sancionadas no primeiro semestre, o valor das multas aplicadas pelo órgão neste ano já ultrapassava R$ 26 milhões até junho.
As punições estão relacionadas às obrigações impostas pela legislação brasileira a empresas que comercializam veículos e produtos de alto valor. Esses estabelecimentos precisam informar ao Coaf determinadas operações financeiras, especialmente quando há pagamento em espécie a partir de R$ 30 mil.
A comunicação também é exigida em situações consideradas atípicas, como quando o valor da compra ou a modalidade de pagamento não é compatível com o perfil financeiro ou o comportamento habitual do cliente.
Segundo Ricardo Saadi, presidente do Coaf, não existe proibição para que consumidores façam compras utilizando dinheiro em espécie. O problema ocorre quando a empresa deixa de comunicar a operação aos órgãos responsáveis pelo monitoramento financeiro.
Saadi ressaltou ainda que as informações encaminhadas ao Coaf são tratadas sob sigilo. O mecanismo permite que as autoridades acompanhem movimentações potencialmente suspeitas sem tornar públicos os dados das operações comunicadas pelas empresas. E mais: Agora: Forbes divulga lista dos maiores bilionários do Brasil. Clique AQUI para ver. (Foto: divulgação; Fonte: CBN)