Uma das empresas atingidas por sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º/7), sob suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), aparece também em investigações relacionadas ao chamado escândalo do INSS e a uma rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
A companhia citada é a Victory Trading Intermediação de Negócios, registrada em nome de Victor Henrique de Oliveira Shimada. De acordo com os dados levantados nas apurações, a empresa recebeu R$ 514,5 milhões entre setembro de 2023 e setembro de 2024 da Wave Intermediações, apontada como uma das principais estruturas da chamada rede Arpar.
Essa rede reúne mais de 40 empresas com indícios de atuação como fachada para movimentação irregular de recursos. Segundo a CPMI do INSS, o grupo teria origem em uma estrutura ligada a um associado do “Careca do INSS” e funcionaria como mecanismo de lavagem de dinheiro.
No relatório final da comissão, a rede é descrita como uma “estrutura de lavagem de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilhões e é responsável pelo branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS”.
A Wave Intermediações, responsável pelos repasses à Victory, não teria relação direta com outra empresa também sancionada pelos EUA no mesmo dia, a Wave Construções Inteligentes.
Durante a apuração da CPMI do INSS, a Victory Trading não teve seus sigilos bancários completamente quebrados, mas apareceu em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados à comissão. Um desses documentos aponta ligação com a ACX ITC Serviços de Tecnologia, também citada em investigações da rede Arpar.
A quebra de sigilo da ACX revelou transferências para nomes ligados ao meio jurídico, como a ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Verônica Sterman e o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro.
O relatório ainda registra que “Identificamos que a empresa ACX ITC utiliza o mesmo dispositivo para realizar login em contas de outras duas empresas, a saber, Texas Quantum Serviços Digitais e Victory Trading. Sendo que a Victory já foi comunicada anteriormente por atividade suspeita”.
Formalmente, a ACX ITC possui capital social de R$ 101 milhões e é registrada em nome do paulistano Ericsson de Azevedo.
Tanto a Wave Intermediações quanto a Victory Trading também aparecem em investigações sobre o desvio de recursos ligados ao patrocínio da VaideBet ao Corinthians. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada seria apontado como operador financeiro do esquema.
As empresas ainda foram mencionadas pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos. Conforme relatório da CPMI do INSS, a Wave teria movimentado R$ 2,68 bilhões entre 2023 e 2025, sem justificativas econômicas consideradas consistentes pelos órgãos de controle.
A definição de lavagem de dinheiro, no contexto das investigações, é o processo de dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita para permitir sua circulação no sistema financeiro formal. E mais: Urgente: Polícia Civil conclui investigação sobre arma apreendida de Bolsonaro. Clique AQUI para ver. (Foto: EBC; Fonte: Metrópoles)