As investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre supostos recursos mantidos no exterior pelo banqueiro Daniel Vorcaro chegaram a um fundo sediado nas Bahamas, segundo informações de pessoas ligadas às apurações. O fundo estaria formalmente registrado em nome do empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, proprietário do grupo Entre, conforme reportagem do colunista lauro Jardim, neste domingo (24).
De acordo com relatos obtidos por investigadores, o patrimônio vinculado ao fundo é considerado “significativo, com nove zeros”, o que colocaria os valores na faixa bilionária. A PF busca identificar a origem dos recursos, a estrutura societária utilizada e possíveis conexões com movimentações financeiras investigadas no Brasil.
O nome do grupo Entre apareceu nas investigações por causa de uma operação financeira envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Segundo informações já analisadas pelas autoridades, a Entre Investimentos teria intermediado e transferido R$ 61 milhões enviados por Vorcaro para um projeto audiovisual ligado à trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Os investigadores agora tentam entender se a estrutura internacional utilizada nas Bahamas possui ligação direta com os recursos movimentados no Brasil ou com outras operações financeiras atribuídas ao empresário. O uso de paraísos fiscais costuma chamar atenção em investigações desse tipo devido ao sigilo bancário e tributário oferecido por algumas jurisdições internacionais.
As Bahamas, país localizado no Oceano Atlântico, são conhecidas internacionalmente tanto pelo turismo de luxo quanto pela presença de estruturas financeiras offshore. O arquipélago reúne centenas de ilhas e possui legislação frequentemente utilizada por fundos internacionais e empresas voltadas à proteção patrimonial e movimentação de ativos no exterior.
Até o momento, não houve manifestação pública de Daniel Vorcaro, do grupo Entre ou de Antonio Carlos Freixo Junior sobre as informações envolvendo o fundo investigado. O caso segue sob análise da Polícia Federal no âmbito das apurações sobre crimes financeiros e lavagem de dinheiro. E mais: André Marsiglia denuncia estratégia da defesa de Vorcaro contra Mendonça. Clique AQUI para ver. (Foto: Pixabay)